:
АҚ «ААМЖЗ» Акционерлер назарына.
«AZTM» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ НАЗАРЫНА «Алматы ауыр машина жасау зауыты» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесі өз акционерлеріне 2023 жылғы 15 маусымда жергілікті уақыт бойынша сағат 11:00-де мекенжайы бойынша өтетін акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды. : Алматы, көш. Төле би, 189, «ААМЖЗ» АҚ. Акционерлерді тіркеу сағат 10.00-ден 11.00-ге дейін жүргізіледі. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2023 жылғы 05 маусымдағы жағдай бойынша жасалады.
КҮН ТӘРТІБІ:
1. 2022 жылға арналған жылдық қаржылық есептілікті аудит нәтижелерімен бекіту.
2. Есепті қаржы жылындағы таза табысты бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына дивиденд мөлшерін айқындау.
3. Акционерлердің, қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне байланысты өтініштерін қарау және оларды қарау қорытындылары туралы ақпарат беру.
4. Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органның сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.
5. Қоғамның Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау, оның өкілеттік мерзімін айқындау.
6. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар мен өтемақылар төлеу қағидаларының жаңа редакциясын бекіту.
Кворум болмаған жағдайда келесі отырыс 2023 жылғы 16 маусымда сағат 10.00-де жоғарыда көрсетілген мекенжай бойынша өткізіледі. Отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдармен танысу үшін мына мекенжайға хабарласуға болады: Алматы қ. Төле би, 189, «ААМЖЗ» АҚ, «AZTM» АҚ Адам ресурстарын басқару дирекциясына. Анықтамалық ақпаратты тел. 8-727-3440058 Жиналысқа дауыс беру құқығымен қатысу үшін жеке куәлік, сенімхат (өкілетті тұлғалар үшін) болуы керек. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі: күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша баяндамалар оқылады. «ААМЖЗ» АҚ Жарғысымен, «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен реттеледі.
Бас директоры М. Канатбаев